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外交部领事部呼吁预防“信用卡洗钱犯罪”

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2019-12-02 0:05:39 * 浏览: 1
中国新闻社,2月11日。据中国领事服务网介绍,为帮助海外同胞预防电信诈骗,外交部领事部根据实际情况总结了几种常见的诈骗方法,并提出了相应的防范建议。 “信用卡洗钱罪”的电信骗局通过谎称当事人涉嫌非法洗钱并伪造相应的法律文件,逐渐欺骗了当事人的“信任”。如果收到可疑的欺诈电话,建议挂断电话并进行验证。图片来源:中国领事服务网。 “你好,我是X国的中国大使馆...”对于海外华人,在电话上收到这样的问候应该是非常热情和关怀的。如果您不知道如何提高警惕,您可能会陷入错误。精心设计的骗局“陷阱”。最近,罪犯使用技术手段将电话号码伪装成中国驻外使领馆的电话号码,并“量身定制”针对不同人群的剪裁。个别同胞很容易被骗,并遭受了重大的经济损失。为了帮助侨胞防止此类电信诈骗,外交部领事部根据实际情况总结了几种常见的诈骗手段,并提出了相应的防范建议。我希望我们的同胞们将从案件中学习,提高警惕并维护自己及其家人的人身和财产安全。如何防止“信用卡洗钱罪”电信欺诈?该案件描述了在A国工作的王小王(假名)接到一个自称是中国驻A国大使的电话。使馆收到了国内公安局的通知,说国际刑警组织在机场逮捕了李某犯罪分子。红色,警察从李洪那里找到了大量银行卡,并发现X行中的一张信用卡是小王所有的。他怀疑自己参与了非法洗钱活动,并要求他进行调查。吴小旺回答说,他没有申请相应的信用卡,其他人应使用相关的信用卡来窃取他们的身份。来电者建议小汪向警方报案,并“热情地”将其转移到了本国B市公安局的国际特别警察队。一个自称邓小平的人接受了小汪的案子并将其发送通过手机到小王。 “刑事逮捕令”和“冻结收集和执行令”两张文件图片,并要求他将个人银行卡上的现金转移到工作队Y,Liu指定的帐户中,并在检查后将其退还。小王按照要求将20万元转入对方指定账户4次,后来发现自己上当受骗。庄严提醒人们,电信欺诈,例如“信用卡洗钱犯罪”,通过撒谎双方涉嫌非法洗钱并伪造相应的法律文件,逐渐欺骗了各方。为有效预防,海外华人公民应注意以下几点:1.外国驻华使领馆不会通过电话通知您有关刑事案件,也不会将您的电话转接至公安机关或国际刑警组织等其他部门。 2.中国驻国外使领馆和国内政府机构将不以图片形式发送法律文件。在这种情况下,请不要以为您应该立即向当地和家庭警察报告。 3.实际上,除了所谓的核实目的直接请求转移外,罪犯还对电话讯问,优先调查申请和法庭保释撒谎,这导致当事方欺骗并蒙受财产损失。 4.如果收到可疑的欺诈电话,建议您挂断电话并拨打中国大使馆或领事馆官方网站上提供的联系电话,或拨打中国外交部全球领事保护与服务紧急电话中心12308热线。外事核查。